هیات مدیره

1-هیات مدیره نسبت به ارائه گزارش های ذیل در سال 1401 به امور مجامع اقدام نموده است:

1-1-گزارش عملکرد سال 1400 به مجمع عمومی عادی

حدود اختیارات  هیات مدیره و مدیر عامل طبق اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

وظائف و اختیارات هیات مدیره :

الف)اجرای تصمیمات مجمع عمومی

ب)رسیدگی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیات مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی

ج)رسیدگی به بودجه تفصیلی شرکت و اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض شده باشد.

د)تهیه برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی جهت تصویب

ه)اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شرکت

و)بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب

ز)اخذ تصمیم نسبت به کلیه طرح ها و برنامه ها و هرگونه اقدام دیگری که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ح)اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات هر یک از اعضاء هیأت مدیره که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

ط)اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات کشور.

ی)مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی و ایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استانداردها در کلیه زمینه های بهره برداری ، نگهداری تاسیسات و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی

ک)مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیت های موضوعه شرکت ار لحاظ علمی ، فنی و اقتصادی و کوشش در افزایش استفاده از روش های پیشرفته در طراحی ، ساخت و اجراء طرح های توسعه ای.

ل) اهتمام و کوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیت های موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی.

م) کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاه های اقتصادی، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظام های حسابداری صنعتی .

 وظایف و اختیارات مدیر عامل:

-مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و کشوری و لشکری و موسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.

مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرائی خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره و رؤسای قسمت های شرکت به مسئولیت خود تفویض کند تا اداره عملیات مختلف شرکت را که به این طریق به اینکه محول می گردد زیر نظر مستقیم وی بر عهده گیرند.

اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می باشد:

الف)استخدام، نصب،عزل، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده کارکنان و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه های مربوط.

ب)باز کردن حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک ها و موسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات جاری کشور ، در این موارد

با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای عالی رتبه شرکت ترجیحا مدیر مالی عمل خواهد شد.مدیرعامل می تواند حق امضای خود را به هریک از کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید.

ج)تعیین امضاعای مجاز و تعهدآور برای شرکت

د)تعیین وظائف و حدود اختیارات و مسئولیت های واحد های مختلف شرکت در حدود تشکیلات و سازمان کلی شرکت.

دارندگان امضاء مجاز جهت اسناد تعهدآور مدیرعامل به همراه امضای یکی از مدیران مدیر مهندسی و اجرای طرح ها و مدیر مالی می باشد.